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旗滨集儿子团弄:第叁届董事会第什七次会决定

发布日期:2019-04-16来源:原创 阅读次数: 作者:locoy

  原题目:旗滨集儿子团弄:第叁届董事会第什七次会决定公报

  证券代码:601636 证券信称:旗滨集儿子团弄 公报编号:2017-040 株洲旗滨集儿子团弄股份拥有限公司 第叁届董事会第什七次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性老 述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 壹、董事会会召开情景 株洲旗滨集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于 2017 年 4 月 29 日以邮件、电话等方法向所拥有董事收回第叁届董事会第什七次会(以下信称“本 次会”)畅通牒,本次会于 2017 年 5 月 4 日(周四)上半天 9:00 点在公司办 公尽部会室以即兴场结合畅通信方法召开。公司共拥有董事 9 名,本次会还愿参加以 表决的董事 9 名,就中老隆峰先生、林楚荣先生、郑立新先生以畅通信方法表决。 会由董事长葛文耀先生掌管,公司所拥有监事、初级办人员列席会,适宜《公 司法》和《公司章程》的拥关于规则。 二、董事会会审议情景 会详细讨论和审议了本次会议程事项,对拥关于议案终止了封皮记名开票 表决。经所拥有董事审和解表决,会经度过了以下决定: (壹) 审议并经度过了《关于调理 2017 年限度局限性股票鼓励方案鼓励对象名单 及赋予数的议案》; 表决结实:7 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过。张柏忠先生、张国皓先 生己 2017 年 3 月 29 日宗担负公司董事,因参加以本次限度局限性股票鼓励方案,属于 相干董事,已规避免表决。 赞同对公司 2017 年 A 股限度局限性股票股权鼓励方案鼓励对象人数及赋予权利 数终止调理:鼓励方案中鼓励对象杨亚军因拟退任而被吊销获任命 12.5 万股限 制性股票阅世;摒除此之外面,2017 年 A 股限度局限性股票股权鼓励方案其他鼓励对象 及赋予权利数与 2017 年第壹次临时股东方父亲会经度过的《株洲旗滨集儿子团弄股份拥有限 公司 2017 年 A 股限度局限性股票鼓励方案(草案)》相符。为此,公司 2017 年 A 股 限度局限性股票股权鼓励方案赋予的限度局限性股票尽额由 9,260 万股调理为 9,247.5 万股,就中初次限度局限性股票赋予的鼓励对象由 93 人调理为 92 人,赋予数由 7,957.5 万股调理为 7,945 万股;预剩赋予数 1302.5 万股不变。 (二) 审议关于《关于向鼓励对象初次赋予 2017 年鼓励方案限度局限性股票的 议案》; 表决结实:7 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过。张柏忠先生、张国皓先 生己 2017 年 3 月 29 日宗担负公司董事,因参加以本次限度局限性股票鼓励方案,属于 相干董事,已规避免表决。 赞同依照公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会的任命权,以 2017 年 5 月 4 日为任命 予日,向鼓励对象初次赋予 2017 年鼓励方案限度局限性股票。 本次赋予对象及数:赋予 7,945 万股,占公司股本尽和的 3.04%,占本计 划拟任命出产限度局限性股票尽额的 85.92%;预剩 1,302.50 万股,占公司股本尽和的 0.50%,占本方案拟任命出产限度局限性股票尽额的 14.08%。预剩的 1,302.50 万股限度局限 性股票将于本方案股东方父亲会经度过之日宗壹年内召开董事会赋予。本次赋予人数: 92 人。赋予标价:2.28 元/股。股票到来源:向鼓励对象定向发行本公司 A 股普畅通 股股票。 特此公报! 株洲旗滨集儿子团弄股份拥有限公司 二〇壹七年蒲月五日

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